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Gouvernance et Conseil d’administration

Gouvernance

Notre Conseil d’administration a mis en place une structure de gouvernance robuste, dont les pierres angulaires sont un processus décisionnel effectif, un mécanisme de contrôle et de gestion du risque renforcé , la transparence, la responsabilité et le respect des lois, des règles et des codes éthiques.

Le conseil d’administration est composé de trois directeurs exécutifs et quatre non-exécutifs. Un des administrateurs non-exécutifs est un administrateur indépendant.

Le conseil est responsable de la prise de décisions majeures, l’approbation des budgets, des business plans et états financiers, le contrôle interne, la gestion des risques, l’approbation des rémunérations, et toutes autres questions qui ne relèvent pas de la compétence du comité de gestion. Les comptes de Deminor sont audités par une société d’audit externe.

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Conseil d’administration

Structure du groupe et de l’actionnariat

Deminor Recovery Services est un groupe de sociétés détenu par les associés de Deminor Group au travers de Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA.

Deminor est le nom commercial d’un groupe de sociétés dirigé par Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA, ayant son siège social situé 1 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce du Luxembourg sous le numéro B017529, avec un capital souscrit de EUR 2.542.104. Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA est organisée comme un partnership indépendant. Toutes les actions sont détenues par les actionnaires de Deminor Group.

DRS Belgium SRL, ayant son siège social à la Tour Sablon – 19th Floor Rue Joseph Stevens 7, 1000 Brussels (Belgium), est une filiale totalement détenue par Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA. Les autres filiales sont Deminor France SAS (Paris), DRS Italia SRL (Milan), Deminor Recovery Services (USA) Inc (New York), Deminor Recovery Services (UK) Ltd (Londres) et Deminor Recovery Services (HK) Ltd (Hong Kong). Nous avons également des bureaux à Hambourg. Les prestations sont effectuées selon le cas par Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA, ses filiales et/ou bureaux de représentation.

La performance de certaines prestations par le Deminor Recovery Services peut être soumise au respect de certaines législations. Veuillez nous contacter pour obtenir davantage d’informations sur nos services dans votre juridiction.

Les autres activités du groupe Deminor (Gouvernance et protection des actionnaires) sont gérées par une société distincte, Deminor S.A. Il n’y a aucune lien de société entre Deminor Recovery Services et Deminor S.A.

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