Casos de Recuperación de pérdidas en Inversiones

Danske Bank

Nombre de la compañía

Danske Bank A/S

Dinamarca

Ticker

DANSKE:DC

ISIN

DK0010274414

Período relevante

05/02/2014 – 01/02/2018

Fecha límite para registrarse

01/06/2019

Casos Danske Bank

Entre 2007 y 2015, Danske Bank, la institución financiera más importante de Dinamarca, estuvo involucrada en el mayor esquema de lavado de dinero jamás perpetrado en Europa. En resumen, más de EUR 200 billones de pagos sospechosos pasaron por sus sucursales en Estonia con el conocimiento de la alta administración del banco.

La foto completa del escándalo se dio a conocer apenas en Febrero del 2018 después de que varios reportes periodísticos que informaban que la situación era del conocimiento de la administración del banco desde hace tiempo. Un reporte anónimo habría alertado a la administración del banco de serias preocupaciones respecto de operaciones de lavado de dinero en diciembre del 2013. Adicionalmente, en febrero del 2014 las conclusiones de una auditoría interna fueron presentadas y discutidas por la alta dirección del banco. El ex director general de Danske Bank habría supervisado las sucursales en Estonia durante el periodo de las operaciones de lavado de dinero.

A pesar de las múltiples señales de alerta que hubieron desde comienzos del 2007 y las numerosas investigaciones realizadas por autoridades locales y regulatorias al respecto, fue hasta diciembre del 2015 cuando Danske Bank decidió cerrar sus portafolio para no residentes en la sucursal de Estonia. Más tarde se revelaría que el banco continuamente mal informó a las autoridades locales. El banco está bajo investigación criminal en Dinamarca, Estonia y los Estados Unidos y se espera que se impongan sanciones y multas ejemplares. Al día de hoy ningún alto directivo del banco ha rendido cuentas ante los inversionistas.

Seguido de una investigación a las comunicaciones emitidas por Danske Bank a los mercados desde el 2007. Deminor considera que los inversionistas fueron inducidos al error al menos desde Febrero 2014 en adelante. Esto significa que los inversionistas tienen una causa de acción viable en contra del banco y sus directivos por las pérdidas sufridas como resultado de las medidas correctivas divulgadas en febrero del 2018. Las acciones del banco han perdido más del 40% de su valor desde febrero del 2018.

Deminor (i) presentará una acción de recuperación, y (ii) buscará la designación de un auditor independiente durante la próxima asamblea de socios, a llevarse a cabo el próximo 28 de marzo del 2019. 

Deminor invita a los inversionistas que adquirieron acciones de Danske Bank entre el 5 de febrero 2014 al 1 de febrero 2018 (ambas fechas) o que detentaban estas acciones el 2 de febrero 2018 que nos compartan su información bursátil para recibir un estimado de su pérdida recuperable.